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8月16日,中信銀行福州分行收到一封來自寧德市公安局蕉城分局的感謝信,信中對(duì)該行工作人員憑借豐富的柜面工作經(jīng)驗(yàn),積極提供線索協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲三名電信詐騙犯罪嫌疑人表達(dá)衷心的感謝。

近日,該行會(huì)計(jì)經(jīng)理在日常工作中留意到網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)時(shí)常滿鈔,清機(jī)頻率達(dá)到了兩三天一次,遠(yuǎn)高于網(wǎng)點(diǎn)正常清機(jī)頻率。經(jīng)調(diào)取自助設(shè)備區(qū)域監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn),三名行跡可疑的人員時(shí)常結(jié)伴至ATM機(jī)存款,頻繁在ATM機(jī)存入現(xiàn)金,且不時(shí)出現(xiàn)試探性交易。會(huì)計(jì)經(jīng)理立即提醒柜員留意可疑人員行蹤。幾天后,三名可疑人員又來到網(wǎng)點(diǎn)并通過不同柜臺(tái)辦理現(xiàn)金存款,經(jīng)辦柜員識(shí)別出三名可疑人員后,分別對(duì)三人進(jìn)行試探,三人均假裝與同伴互不相識(shí)。在確認(rèn)三人存在異常后,會(huì)計(jì)經(jīng)理第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告,公安機(jī)關(guān)根據(jù)線索開展調(diào)查,確認(rèn)三人涉及電信詐騙案件,并于6月17日成功將三名涉案人員抓獲。

面對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的嚴(yán)峻形勢(shì),犯罪分子的作案手段更加隱蔽、可疑特征不斷變化,中信銀行福州分行將積極貫徹落實(shí)監(jiān)管部門關(guān)于打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪各項(xiàng)工作部署,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)柜面人員、客戶經(jīng)理等員工的培訓(xùn)和指導(dǎo),強(qiáng)化柜面人員識(shí)假辯偽的能力,以高度的責(zé)任心和使命感踐行國(guó)有金融企業(yè)的擔(dān)當(dāng),為維護(hù)社會(huì)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)更多力量。

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