涉案397億元！廣西防城港偵破1起跨國非法經(jīng)營外匯案

近日，廣西防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經(jīng)營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。

今年3月，根據(jù)上級公安機關(guān)的統(tǒng)一部署要求，防城港市公安局成立了嚴厲打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班，工作中發(fā)現(xiàn)多個在防城港市轄區(qū)內(nèi)開戶的銀行賬戶資金交易異常，疑似地下錢莊。工作專班隨即成立專案組，運用大數(shù)據(jù)平臺分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。

經(jīng)過兩個多月的精心研判，專案組摸排出4個活躍在防城港、南寧地區(qū)的買賣外匯犯罪團伙。

警方介紹，為了通過倒賣外幣獲利，這些犯罪團伙從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣后銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他非法買賣外匯團伙。這些犯罪團伙在沒有外匯經(jīng)營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

經(jīng)過前期深入偵查和研判，工作專班已基本摸清該犯罪體系各犯罪團伙的作案手法和組織架構(gòu)，整體情況基本掌握，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。于是，專案組分赴各地開展統(tǒng)一收網(wǎng)。截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，當?shù)鼐饺湕l打掉一個長期盤踞在中越兩國的特大非法經(jīng)營外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團伙。

經(jīng)統(tǒng)計，收網(wǎng)行動當日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國籍犯罪嫌疑人2人，凍結(jié)涉案賬戶363個、凍結(jié)涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種貨幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。該案涉案金額高達397億元。

目前，案件正在進一步偵辦中。