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“贏只是過程,輸才是結(jié)果……”落網(wǎng)的“90后”犯罪嫌疑人黃某在接受采訪時(shí)懊悔地說。

2018年12月至2020年3月期間,黃某在某境外賭博網(wǎng)站上進(jìn)行非法賭博。起初投入幾百、幾千元,之后賭資逐漸增加,不僅輸光妻子的陪嫁款100余萬,還鋌而走險(xiǎn)利用職務(wù)之便,盜取公司賬面資金3000余萬并全部輸光。

而這還只是部督“3·10跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案”露出的冰山一角……

400元賭資牽出數(shù)十億元大案,

跨境賭博網(wǎng)站服務(wù)器藏身國外

2020年3月,河南省周口市公安局港區(qū)分局接到轄區(qū)一名市民舉報(bào),稱其在某網(wǎng)站上輸?shù)?00多元。通過對(duì)該平臺(tái)的深入調(diào)查,一個(gè)涉案金額高達(dá)數(shù)十億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。

經(jīng)偵查,警方發(fā)現(xiàn)這是一家將服務(wù)器設(shè)在境外的違法網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站,賭博門類眾多,網(wǎng)站規(guī)模較大。而在背后操縱這些賭博網(wǎng)站的主要犯罪嫌疑人,也隱藏在境外。

依靠上下游犯罪產(chǎn)業(yè)鏈,該團(tuán)伙設(shè)計(jì)了各種賭博花樣,采取讓參賭人員先贏后賠的套路,利用賭客嗜賭心理,不斷壘高投注金額,使其深陷債務(wù)旋渦,造成很多家庭傾家蕩產(chǎn)、家破人亡,也導(dǎo)致國內(nèi)資產(chǎn)大量流失。

為了吸引更多賭客,該賭博網(wǎng)站還將活躍度較高的參賭人員拉攏為“網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)”代理,利用他們?yōu)橘€博平臺(tái)賺取高額賭資。為了將其徹底套牢,賭博平臺(tái)還會(huì)根據(jù)代理人員所拉下線的投注情況,返還千分之一至千分之三不等的傭金。投注越多,代理人員從中獲取的傭金越多。

據(jù)警方介紹,僅2019年12月至2020年2月期間,該網(wǎng)站的充值會(huì)員數(shù)就高達(dá)54900人,資金流水達(dá)80多億元。

打擊犯罪刻不容緩,

無懼疫情跨省“斷鏈”

收到相關(guān)線索后,周口市公安局高度重視,迅速成立專案組,以港區(qū)分局為主偵力量,抽調(diào)全市精干警力,各警種通力配合,迅速開展工作。經(jīng)過不懈努力,從研判出的信息流和資金流入手,基本掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的組織架構(gòu)、運(yùn)作模式和部分代理的真實(shí)身份。一條涉及非法賭博、地下錢莊、銀行卡倒賣等黑灰產(chǎn)鏈條的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪脈絡(luò)漸漸清晰。

3月27日,公安機(jī)關(guān)組成12個(gè)抓捕小組,連夜奔赴廣東、湖南、江蘇、浙江等15省,對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)施集中抓捕,一舉搗毀6個(gè)重大涉嫌販卡、洗錢犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人45人,依法凍結(jié)涉案銀行卡976張,扣押、凍結(jié)涉案資金2000余萬元,為后續(xù)打擊工作順利進(jìn)行打開了局面。

在對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕的同時(shí),專案組民警從研判涉案銀行卡的資金流和信息流入手,認(rèn)真分析每一個(gè)涉案銀行卡的流水,用足“笨功夫”尋求案件突破口。

從打擊境內(nèi)招賭的代理人員和賭徒入手,對(duì)調(diào)取的1500余張銀行卡內(nèi)近三個(gè)月的銀行流水進(jìn)行梳理,初步查清了資金流向,順線追查,最終突破瓶頸,撕開了口子。

其中,何某軍販卡團(tuán)伙受雇于賭博平臺(tái),在國內(nèi)以每套每月1000元的價(jià)格,大肆收購銀行卡四件套。他們將銀行卡綁定在手機(jī)上,通過ATM機(jī)取現(xiàn),再以將現(xiàn)金交給指定人員或網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬等方式,幫助賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)移賭資。

2019年7月以來,該團(tuán)伙共收購銀行卡四件套600多套,獲利500余萬元。同時(shí),該團(tuán)伙還利用賭博網(wǎng)站給其每套卡每月3500元的差價(jià),在國內(nèi)招募人員幫助其從事收購活動(dòng),危害極大。

抓捕行動(dòng)期間,正逢疫情來勢(shì)洶洶,給警方異地抓捕工作帶來重重困難。據(jù)港區(qū)分局民警王鋼峰回憶,他們除了要做好防護(hù)工作,還必須自備干糧。千里奔襲,時(shí)不待人,餓了就靠方便面、面包、牛奶、礦泉水等容易攜帶和保存的食物充饑。遇到防控疫情形勢(shì)嚴(yán)峻的地區(qū),“連賓館都不能住,就在警車?yán)锒资貛滋鞄滓?rdquo;。

據(jù)負(fù)責(zé)執(zhí)行抓捕任務(wù)的港區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳偉回憶,通過前期研判,警方鎖定了福建省晉江市的蔡某。僅1月份期間,就有1.7億元違法資金轉(zhuǎn)移至蔡某銀行卡中,是本案重要犯罪嫌疑人。

經(jīng)偵查,該犯罪嫌疑人潛藏在鎮(zhèn)上的某小區(qū)三樓,但他白天基本不出來,晚上也很少出門。

為了不打草驚蛇,專案組民警在單元樓門口蹲守了兩天一夜,直到第二天上午,其中一名犯罪嫌疑人從外面回來,在其敲門之際,抓捕人員快速出動(dòng)實(shí)施抓捕,當(dāng)場(chǎng)繳獲大量銀行卡、手機(jī)、電腦等作案工具,一舉搗毀該窩點(diǎn)、查獲大量證據(jù)。

另一場(chǎng)抓捕行動(dòng)也同樣充滿戲劇性。

據(jù)港區(qū)分局民警牛超回憶,在抓捕負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移贓款的犯罪嫌疑人王某順時(shí),發(fā)現(xiàn)前期鎖定的犯罪嫌疑人窩點(diǎn)已悄悄轉(zhuǎn)移。后經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人已搬去隔街的另外一個(gè)小區(qū),具體位置不詳。

正當(dāng)抓捕小隊(duì)在該小區(qū)準(zhǔn)備下一步行動(dòng)時(shí),突然,犯罪嫌疑人的車輛出現(xiàn)在民警眼前!

“我們偵查員剛走到這個(gè)小區(qū)門口,就發(fā)現(xiàn)了要查找的車輛,然后我們就派偵查員上前探查。”

此時(shí),有兩名男子拉著行李箱、背著雙肩包,向嫌疑車輛走來。偵查員敏銳地發(fā)現(xiàn),他們跟要抓捕的對(duì)象高度相似!

抓捕小隊(duì)當(dāng)機(jī)立斷,對(duì)二人實(shí)施抓捕,當(dāng)場(chǎng)繳獲即將轉(zhuǎn)移至珠海的贓款人民幣200余萬元。經(jīng)突審,警方在當(dāng)天下午6點(diǎn)又順利抓獲另外兩名犯罪嫌疑人。

“有時(shí)候刑偵工作就是這樣,早一分鐘就可能大獲全勝,晚一分鐘就要多經(jīng)歷一些波折。”牛超說,偵查員那段時(shí)間就跟打仗一樣,爭(zhēng)分奪秒,腦子反應(yīng)必須要快。

責(zé)任編輯:林晗枝

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