通過偽造印章和材料,就能從銀行騙取14億元巨款,聽起來讓人難以置信,但這卻是發(fā)生在山西、安徽兩地的真實案例。近日,安徽蚌埠警方破獲了一起涉案金額達14億元的銀行詐騙案件。
山西運城的王某某是當(dāng)?shù)匾患业矸壑破饭镜呢撠?zé)人,2014年5月,因為資金鏈緊張,急需用錢,王某某動起了歪腦筋。平日里王某某與銀行從業(yè)人員往來密切,對行業(yè)規(guī)則和銀行之間的聯(lián)系比較了解,他想到了一個從銀行套取資金的計劃,并找到在當(dāng)?shù)匾患毅y行任經(jīng)理的段某幫忙。
盡管明知這是違法行為,在銀行工作的段某還是給王某某提供了幫助,通過偽造專業(yè)材料和發(fā)布虛假貸款信息,王某某和同伙成功地從當(dāng)?shù)亓硗庖患毅y行套現(xiàn)4億元,牽線搭橋的段某也得到了豐厚的回報。
蚌埠市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長高忠田:犯罪嫌疑人王某某為段某購置了一套別墅,價值應(yīng)該200多萬人民幣,同時也為她購買了一輛寶馬轎車,以及贈送了一些其它的貴重物品。
這筆巨資落入王某某個人腰包后,他就開始大肆揮霍,還將其中一部分錢用來放高利貸。
高忠田:大約有將近1個億的資金被他用于揮霍、賭博。另外在安徽蚌埠,放到這家企業(yè)的高利息貸款,應(yīng)該是將近2個億,其它這些資金也被他零星借出,或者是回報他人。
二度作案 故技重施再騙10億元
成功詐騙4億元后,犯罪嫌疑人王某某并沒有滿足,為了掩蓋自己的違法行為,填補4億元的欠款,王某某在安徽蚌埠故技重施,再次作案,而這一次的詐騙金額竟達到10億元。
高忠田:嫌疑人王某某,為了獲取更多的銀行資金,他會在平時的交往過程中間,刻意去接觸銀行的行長、負責(zé)人,相關(guān)的工作人員,為他以后犯罪先打一些基礎(chǔ)。
據(jù)了解,王某某首次作案騙取了4億元后,將其中的近2億元以高利貸的形式放給了安徽蚌埠市的一家企業(yè),在此過程中,王某某結(jié)識了某銀行蚌埠固鎮(zhèn)支行的行長常某。
高忠田:犯罪嫌疑人王某某把將近2個億的資金,通過行長(常某)貸給了蚌埠的一家企業(yè),并要求這個行長提供擔(dān)保。通過這樣的一種方法,就把這個銀行的行長緊緊地拴在他這條船上。
由于蚌埠這家企業(yè)經(jīng)營不善,無力償還高利貸,而作為擔(dān)保人的常某也無力償還。見此情況,王某某故技重施,要求常某與他“合作”,從銀行弄點錢出來。常某并沒有拒絕,利用銀行行長的身份便利,給王某某和同伙提供了作案條件,王某某等人用同一手法,再次從北京一家銀行騙取了10億元的資金,并成功套現(xiàn)。
高忠田:10個億的資金套出來以后,僅支付中間相關(guān)人員的費用,就花掉了1.8個億,常某作為銀行的基層負責(zé)人,深知他的行為會導(dǎo)致什么樣的結(jié)果,會給國家的利益和銀行的利益帶來哪些損失,但他最終因為欠下了巨額的債務(wù)無法償還,不得不接受王某某提出的條件。
責(zé)任編輯:肖舒
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