當(dāng)前,地下錢莊已成為不分子洗錢和跨境非法轉(zhuǎn)移資金的主要通道之一。全國公安機關(guān)高度重視打擊地下錢莊犯罪工作。據(jù)統(tǒng)計,2016年,共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。
在27日的報道中,介紹了“地下錢莊”犯罪領(lǐng)域已經(jīng)涉及到金融證券、外貿(mào)出口、房產(chǎn)建筑等各個產(chǎn)業(yè),成為危及國家金融安全的“隱性毒瘤”。今天我們就要來揭秘一下“地下錢莊”的運營黑幕。在黑龍江警方偵破的系列案件中,除了涉案資金數(shù)額特別巨大外,尤其值得關(guān)注的是從地下錢莊轉(zhuǎn)移資金而牽扯出的一些上游犯罪,其作案手段和犯罪事實令人震驚。
黑龍江七臺河市公安局在“嚴厲打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動”中,歷時一年多成功偵破特大系列地下錢莊案,打掉地下錢莊8個、報關(guān)行14家,查處騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪企業(yè)15家,抓獲犯罪嫌疑人82人,凍結(jié)、扣押涉案資金7.63億元,已查實涉案流轉(zhuǎn)資金達數(shù)千億元。
鄭德君
七臺河市公安局經(jīng)偵支隊支隊長 鄭德君:打擊地下錢莊里面牽扯到很多上游犯罪,比如像貪腐轉(zhuǎn)移贓款,虛開(發(fā)票)騙取出口退稅,再一個就是詐騙政府獎勵,等等一些涉及到民生的還有涉及到我國經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪。
責(zé)任編輯:林晗枝
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