跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條:賭客十賭十輸

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今年以來(lái)，公安部會(huì)同網(wǎng)信、人民銀行等部門，深入開(kāi)展打擊治理跨境賭博工作，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)“資金鏈”“技術(shù)鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

截至今年9月底，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬(wàn)余人，打掉涉賭平臺(tái)1700余個(gè)、非法技術(shù)團(tuán)隊(duì)730余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)820余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢莊1400余個(gè)，查明涉案資金上萬(wàn)億元，查扣凍結(jié)一大批涉案資金。

同一般賭博犯罪相比，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪有哪些特點(diǎn)？是如何實(shí)現(xiàn)非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構(gòu)建和運(yùn)行的？這一犯罪形態(tài)還衍生出哪些危害？日前，記者通過(guò)對(duì)廣東警方偵破的數(shù)起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博典型案件進(jìn)行采訪，揭秘跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的黑色鏈條。

層層套路

平臺(tái)穩(wěn)賺不賠

賭客十賭十輸

網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)如何非法牟利？賭客的錢財(cái)又是如何被非法攫取的？

不同于線下的實(shí)體賭博，網(wǎng)絡(luò)賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯(cuò)覺(jué)。首先是虛假人氣。“通常‘新手’賭客在登錄網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)后往往發(fā)現(xiàn)，有很多人在里面玩，這種氛圍容易使他們?cè)谛睦砩舷萑爰w無(wú)意識(shí)，產(chǎn)生法不責(zé)眾的虛假安全感，導(dǎo)致他們迷失自我、放松警惕，但其中陪賭的多數(shù)都是‘機(jī)器人’。”辦案民警介紹，此外，為了逃避監(jiān)管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實(shí)施詐騙等，網(wǎng)絡(luò)賭博都是用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣作為賭博媒介。

例如在廣州公安機(jī)關(guān)破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，賭客每參與一場(chǎng)賭博，平臺(tái)作為莊家，會(huì)自動(dòng)扣除10個(gè)“鉆石”（等價(jià)于人民幣1元錢），作為賭博平臺(tái)的“抽水”，“鉆石”通過(guò)第三方支付或者找“代理”（招攬并服務(wù)賭客的人）用人民幣充值獲得。

“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博時(shí)喪失資金控制概念，因?yàn)槠滟€注往往是一串?dāng)?shù)字或一些虛擬物。這種虛擬感覺(jué)讓賭客即便一輸再輸也不覺(jué)得那么心疼，從而越陷越深。”辦案民警介紹，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)實(shí)現(xiàn)非法牟利的套路之一，是在后臺(tái)做手腳，操縱賭博結(jié)果。賭客剛開(kāi)始賭博時(shí)，一般會(huì)讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團(tuán)伙就在后臺(tái)通過(guò)人為操作、更改算法，修改下注結(jié)果等方式，將招賭演變?yōu)樵p騙。

正常情況下，賭客和莊家在對(duì)賭過(guò)程中，雙方的贏率會(huì)不斷趨向均等。即使莊家不進(jìn)行后臺(tái)操作，賭客最終和莊家打成平手，但因?yàn)椴婚g斷的“抽水”機(jī)制，賭客的錢也會(huì)被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩(wěn)賺不賠，賭客十賭十輸?shù)脑蛑弧?/p>

當(dāng)然，為了對(duì)賭客進(jìn)行“深度捆綁”，平臺(tái)往往會(huì)設(shè)置一些規(guī)則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來(lái)越大，輸?shù)脑蕉啾阍郊庇诨乇?，從而投注越?lái)而多、越陷越深。

假如賭客在網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)僥幸贏了錢，準(zhǔn)備及時(shí)收手、申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，能如愿以償嗎？“對(duì)提現(xiàn)申請(qǐng)，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)就會(huì)使用拖延的辦法。”辦案民警解釋，平臺(tái)往往會(huì)顯示“網(wǎng)站正在維護(hù)”“提現(xiàn)通道升級(jí)”等“技術(shù)”原因而無(wú)法提現(xiàn)，這時(shí)候賭客往往會(huì)按捺不住繼續(xù)賭的沖動(dòng)，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復(fù)多次申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，尤其是大額的提現(xiàn)，結(jié)局一般是賬號(hào)被封、網(wǎng)站無(wú)法登錄等，而此時(shí)，犯罪分子早已卷款遠(yuǎn)遁、人去樓空。

黑色鏈條

犯罪組織嚴(yán)密

分工協(xié)作精細(xì)

到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結(jié)查封資金資產(chǎn)上億元。這是今年5月，廣東湛江警方破獲的“7·12”特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案的相關(guān)數(shù)據(jù)。今年6月廣東東莞警方偵破的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，其投注流水30億元，凍結(jié)涉案資金上億元。而在今年8月廣州警方破獲的一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬(wàn)元。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴(yán)密的犯罪組織和精細(xì)化分工協(xié)作。

總體上看，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發(fā)起人，其位于整個(gè)黑色鏈條的核心層，承擔(dān)提供啟動(dòng)資金、組織相關(guān)人員、搭建團(tuán)隊(duì)的整體架構(gòu)等工作；其二是平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)，他們主要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的搭建、網(wǎng)絡(luò)接入運(yùn)營(yíng)、維護(hù)等技術(shù)層面工作；其三是平臺(tái)推廣團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)為平臺(tái)宣傳推廣、發(fā)展“代理”、招攬賭客等；其四是支付結(jié)算團(tuán)隊(duì)，其通過(guò)搭建運(yùn)營(yíng)一些非法支付平臺(tái)、地下錢莊等，為網(wǎng)絡(luò)賭博黑產(chǎn)提供非法支付結(jié)算、洗錢等業(yè)務(wù)。這些團(tuán)隊(duì)精細(xì)分工、彼此協(xié)作，其業(yè)務(wù)聯(lián)系往來(lái)基本都通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬身份開(kāi)展，共同構(gòu)筑起一條嚴(yán)密的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪鏈條。

例如在廣州警方破獲的那起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，該犯罪團(tuán)伙為一個(gè)集軟件開(kāi)發(fā)、平臺(tái)運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)推廣、支付結(jié)算、賭博代理會(huì)員為一體的全鏈條犯罪團(tuán)伙。團(tuán)伙內(nèi)部細(xì)分為管理部（含股東）、技術(shù)部、客服部。管理部主要負(fù)責(zé)日常管理，成員有股東、財(cái)務(wù)、人事，股東參與決策和主管財(cái)務(wù)，并指定專人負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)工作，另設(shè)有人事管理專員；技術(shù)部主要負(fù)責(zé)賭博軟件開(kāi)發(fā)、更新、前端設(shè)計(jì)、后臺(tái)運(yùn)維等工作，同時(shí)也開(kāi)發(fā)帶有支付功能的即時(shí)通信軟件和網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)；客服部主要負(fù)責(zé)推廣、發(fā)展和招募“代理”，吸引賭客在平臺(tái)上參賭。此外，該團(tuán)伙還提供配套的賭博結(jié)算服務(wù)，“代理”可向賭客提供賭資追償服務(wù)，以達(dá)到賭博平臺(tái)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

記者發(fā)現(xiàn)，由于近年來(lái)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博的監(jiān)管打擊力度不斷加大，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪日趨呈現(xiàn)“跨境”趨勢(shì)——犯罪團(tuán)伙大量利用境外網(wǎng)站開(kāi)發(fā)平臺(tái)、架設(shè)境外服務(wù)器，組織人員在境外遠(yuǎn)程操作運(yùn)營(yíng)，使用自行開(kāi)發(fā)的通信軟件，交流作案細(xì)節(jié)，以逃避警方的偵查打擊。

例如，湛江警方破獲的“7·12”案件中，該團(tuán)伙的發(fā)起人就在國(guó)內(nèi)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)通信遙控指揮平臺(tái)制作團(tuán)隊(duì)在境外運(yùn)營(yíng)，并在國(guó)內(nèi)招募多層級(jí)的“代理”，大量吸納賭客參與賭博。

衍生危害

催生跑分黑產(chǎn)

構(gòu)建支付暗道

網(wǎng)絡(luò)賭博作為違法犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要，而這催生了跑分黑產(chǎn)，為贓款構(gòu)建起支付暗道。

什么是跑分？跑分黑產(chǎn)如何運(yùn)作？

“過(guò)去，賭博平臺(tái)的支付方式，就是通過(guò)支付通道把錢直接劃到對(duì)方的賬上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。”辦案民警說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)管，要求支付行業(yè)不得直接或變相為賭博、色情等非法交易提供服務(wù)，這就好比公交停運(yùn)了，乘客只能一個(gè)個(gè)打車過(guò)去。而跑分黑產(chǎn)，就好比這些資金的“打車”系統(tǒng)。

辦案民警舉例，假設(shè)一個(gè)賭客要往賭博網(wǎng)站充值10萬(wàn)元，過(guò)去他直接通過(guò)支付平臺(tái)一次性就轉(zhuǎn)過(guò)去了，現(xiàn)在需要找10個(gè)人甚至更多人，通過(guò)他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺(tái)上，再由跑分平臺(tái)最終轉(zhuǎn)給賭博平臺(tái)，賭博平臺(tái)會(huì)將賭資分散轉(zhuǎn)出至被地下錢莊控制的多個(gè)個(gè)人銀行賬戶，贓款通過(guò)多層銀行賬戶劃轉(zhuǎn)后，被歸集到少數(shù)銀行賬戶，最終由地下錢莊通過(guò)非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過(guò)程中，提供支付二維碼的個(gè)人、跑分平臺(tái)和地下錢莊，會(huì)抽取一定比例的提成。

在惠州警方偵破的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，辦案民警還發(fā)現(xiàn)了跑分模式的新形態(tài)。“這起案件是全國(guó)偵破的首例利用USDT（中文名為泰達(dá)幣）經(jīng)營(yíng)跑分平臺(tái)的案件。”辦案民警說(shuō)，該案中跑分平臺(tái)的主要運(yùn)作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺(tái)購(gòu)入U(xiǎn)SDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購(gòu)入U(xiǎn)SDT幣的充值碼給跑分平臺(tái)，跑分平臺(tái)匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個(gè)USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺(tái)。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進(jìn)行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺(tái)購(gòu)入U(xiǎn)SDT，最終致使人民幣流轉(zhuǎn)至跑分平臺(tái)。辦案民警說(shuō)，對(duì)利用USDT數(shù)字貨幣通道的新型跑分平臺(tái)，應(yīng)予以警惕和重視。

“究其本質(zhì)，所有的跑分模式都是非法賭博網(wǎng)站精心研究出來(lái)用以規(guī)避打擊、便利支付和洗錢的渠道。”辦案民警說(shuō)，通過(guò)跑分，網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)大量的贓款就能通過(guò)這些私人賬戶分批分量地運(yùn)作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散，加大了警方的偵查追蹤難度。

“為違法資金提供資金結(jié)算賬戶的行為，不僅會(huì)淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構(gòu)成違法犯罪。”辦案民警提醒，社會(huì)公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號(hào)等，更不能以此非法牟利。