集美公安：攜“新規(guī)”赴銀行普法 助力防范實質(zhì)性風(fēng)險

為貫徹落實國家金融監(jiān)管總局于9月6日修訂發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法》（金規(guī)〔2024〕12號），近日，廈門市集美公安分局經(jīng)偵大隊在中國銀行集美支行舉辦了金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法專題講座，助力防范化解實質(zhì)性風(fēng)險，優(yōu)化案件管理流程，強(qiáng)化重大案件處置。

講座伊始，集美公安分局經(jīng)偵大隊大隊長陳少雄表示，新規(guī)的出臺進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)涉刑案件管理工作，建立責(zé)任明確、協(xié)調(diào)高效的工作機(jī)制，為銀行依法、及時、穩(wěn)妥處置案件提供有力的法律支持。

講座中，經(jīng)偵民警詳細(xì)解讀了新規(guī)的主要內(nèi)容，包括關(guān)于案件風(fēng)險事件、案件、重大案件的界定標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)案件后的報送渠道、報送方式，對案件中發(fā)現(xiàn)有關(guān)金融機(jī)構(gòu)及人員涉案的處置方式等，使銀行員工對新規(guī)有更深刻的理解。

講座還以案釋法，分享、解讀了集美分局經(jīng)偵大隊辦理的一起案件。在該案件中，某銀行工作人員收取詐騙分子的好處費(fèi)后，幫助詐騙分子在其工作的銀行內(nèi)為賣房人違規(guī)辦理小額貸款公司的房產(chǎn)抵押貸款，讓賣房人誤認(rèn)為其房產(chǎn)抵押貸款系在銀行辦理，之后詐騙分子將房貸資金占為己有，共有20多名賣房人上當(dāng)受騙。目前，該銀行工作人員因涉嫌合同詐騙罪已被批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)偵民警提醒銀行員工在辦理業(yè)務(wù)時要遵守各項規(guī)章制度；監(jiān)管部門在發(fā)現(xiàn)銀行員工有涉案件風(fēng)險時一定要第一時間根據(jù)規(guī)定報送。

參與本次講座的銀行工作人員全程認(rèn)真聽講，仔細(xì)做筆記，結(jié)束后與經(jīng)偵民警們交流時表示，對新規(guī)有了更全面、深入的了解，要忠誠履職，敬畏法律。(張家榮)