“上家”承諾,每洗一筆錢,就給李某0.4%的抽成。就這樣,明知是在幫詐騙犯罪團(tuán)伙干違法的事,李某還是辦好五張銀行卡、在比特幣交易網(wǎng)站上注冊賬戶,幫“上家”轉(zhuǎn)移詐騙贓款。昨日,記者從湖里警方了解到,近日,民警趕赴山西抓獲一名涉案505萬元的詐騙嫌疑人。
市民趙先生(化名)跟著“股票大咖王老師”買股票,短短半個月投入505萬元。趙先生以為,他是跟著“大神”投資。其實,他的數(shù)百萬元全被“股票大咖”卷走(詳見本報6月10日A09版《騙子用“超高回報”下套卷走男子數(shù)百萬元》)。發(fā)現(xiàn)被騙后,上個月初,趙先生報警。
接警后,湖里公安分局刑偵大隊迅速上報市公安局刑偵支隊,聯(lián)合開展偵破工作。“李某,34歲,山西運(yùn)城人,目前仍活動在山西省。”民警迅速鎖定犯罪嫌疑人身份。
6月23日中午,民警在山西省運(yùn)城市一家洗浴中心將李某抓獲。
李某在這家洗浴中心工作,被抓后,警方審訊了三四個小時,李某才松口。“今年1月,我在網(wǎng)上認(rèn)識了一個朋友,他說干這個有錢賺,我就動搖了……我也知道這是在幫詐騙分子洗黑錢。”李某交代,詐騙團(tuán)伙“上家”承諾,每“洗”1萬元,就給他40元抽成。此外,詐騙團(tuán)伙還親自“授課”,教李某如何登錄境外網(wǎng)站,通過買賣比特幣的方式洗錢。就這樣,一兩個月前,李某辦理好五張銀行卡、在某虛擬幣網(wǎng)站注冊好賬戶,干起了違法勾當(dāng)。沒干多久,剛賺了一千余元,廈門警方就找上門來。經(jīng)查,市民趙先生被詐騙的505萬元的部分資金流,就是通過李某的銀行卡走賬的。
目前,犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步深挖中。(記者 王玉婷 通訊員 高凌哲)
責(zé)任編輯:唐秀敏
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