(原標題:《駐舊金山總領(lǐng)館提醒領(lǐng)區(qū)中國公民謹防電信詐騙》)
據(jù)中國駐美國舊金山總領(lǐng)館網(wǎng)站消息,近期,駐舊金山總領(lǐng)館接到領(lǐng)區(qū)內(nèi)華僑華人就電信詐騙進行求證和求助的案件再次增多,特此提醒大家提高警惕,防范電信詐騙,并吁請大家將有關(guān)提醒向身邊親友推送。
圖片來源:中國駐美國舊金山總領(lǐng)館網(wǎng)站截圖
一、電信詐騙常見套路
第一步,不法分子使用經(jīng)過偽裝的電話號碼,假冒中國駐外使領(lǐng)館、國內(nèi)公檢法機關(guān)、快遞公司、電信公司等單位,致電當事人,謊稱其有“重要信函”、“文件”或“包裹”未領(lǐng)取,要求當事人提供個人信息以核實身份。
第二步,不法分子進而謊稱“重要信件”和“包裹”系當事人牽涉刑事案件的材料,主動“協(xié)助”受害人轉(zhuǎn)接國內(nèi)“警局”及“檢察院”電話(實為虛擬假冒電話)說明情況。不法分子假冒的“警官”及“檢察官”恐嚇當事人涉嫌洗錢、偽造證件或販毒等罪行,被通緝或限制出入境,哄騙當事人登錄假冒公檢法網(wǎng)站查閱所謂“逮捕令”、“管制令”,誘騙當事人提供本人銀行賬號、取款密碼或?qū)①Y金轉(zhuǎn)入所謂“安全賬戶”進行“資金清查”。
在詐騙過程中,不法分子一般與當事人通過指定社交軟件聯(lián)絡,并以“國家保密案件”為由,威脅當事人不能將有關(guān)情況告知任何人。
還有不法分子以當事人涉及重大刑事案件為由,操控當事人外出躲避并切斷與家人朋友一切聯(lián)系后,致電其家屬,謊稱受害人被綁架,索要巨額贖金。個別案件中,犯罪分子要求受害人通過比特幣繳納“保證金”。
二、防電信詐騙小常識
(一)中國駐外使領(lǐng)館不會以電話方式、通知當事人領(lǐng)取包裹信函或有涉及國內(nèi)的案件需要處理;不會為當事人轉(zhuǎn)接國內(nèi)公檢法機關(guān)電話進一步聯(lián)系;不會索要當事人賬戶信息及密碼、要求轉(zhuǎn)賬或匯款等。
(二)中國公檢法機關(guān)不會使用電話和社交軟件等偵辦“保密案件”。
(三)如遇來電人要求“不要與家人朋友聯(lián)系,以保證他們安全”,或接到陌生人電話通知“交通事故”、“孩子被綁架”、“親人意外身亡”等信息時,請務必保持冷靜,通過其他渠道核實情況后,再處理。
(四)即便在緊急情況下,中國駐外使領(lǐng)館電話通知當事人上述突發(fā)事件,也不會要求當事人提供銀行賬戶信息、或提出轉(zhuǎn)賬要求等。
(五)不要輕信來電人以任何名義索取姓名、住址、家庭情況、銀行賬戶等個人信息以及轉(zhuǎn)賬、匯款的要求。涉及匯款事請務必認真判斷、謹慎轉(zhuǎn)賬。
三、不幸因電信詐騙受損的報案流程
如在美國不幸遭遇電信詐騙并蒙受損失,請參考以下途徑,第一時間向有關(guān)部門報案:
(一)在美居住地或?qū)W校警方報案,撥打911或當?shù)鼐炀蛛娫?可根據(jù)所在州郡、學校名稱自行通過網(wǎng)絡查詢)。
(二)對于涉案贓款系通過中國大陸地區(qū)銀行卡轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)的,受害人向美警方報案后,可直接撥打銀行所在地或戶籍所在地公安機關(guān)110報警電話介紹案情,并提供涉案銀行賬號?;蛘撸ㄟ^110報警電話轉(zhuǎn)接、查詢當?shù)胤丛p騙中心的報警電話后,提供涉案銀行賬號。公安機關(guān)可在第一時間采取有效措施,全力止付凍結(jié),力爭追贓挽損。
(三)為規(guī)避大陸地區(qū)執(zhí)法,不法分子經(jīng)常指示受害人將錢款匯至香港、澳門特別行政區(qū)金融機構(gòu)。受害人向美警方報案后,可同時向特區(qū)政府有關(guān)部門報案。
四、美國處理詐騙案件的相關(guān)部門及報案方法
1、對于大多數(shù)詐騙,可與Federal Trade Commission聯(lián)系或使用其Online Complaint Assistant來報案;
2、對于冒充美國國家稅務局征稅的詐騙,可向Treasury Inspector General for Tax Administration或撥打1-800-366-4484電話報案;
3、對于身份信息等被竊的情況,可向IdentityTheft.gov報案;
4、對于使用互聯(lián)網(wǎng)手段進行詐騙,可向FBI Internet Crime Complaint Center報案;
5、對于跨境電子商務詐騙,應向econsumer.gov報案,對于其他商業(yè)詐騙活動,可向Department of Commerce"s International Trade Administration報案;
6、對于違反移民法等方面的詐騙,可向U.S. Immigration and Customs Enforcement報案;
7、對于投資詐騙,可向Securities and Exchange Commission或所在州securities regulator部門報案;
8、對于信用和貸款、匯款等方面欺詐,可向Consumer Financial Protection Bureau報案;
9、關(guān)于使用電話進行詐騙,可向Federal Communications Commission報案。具體可訪問Stopfraud.gov網(wǎng)站,查詢關(guān)于銀行、信用卡、房屋和其他金融詐騙應向哪個部門反映情況。
責任編輯:唐秀敏
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