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郵儲(chǔ)銀行龍巖市分行積極踐行大行擔(dān)當(dāng),通過“線上+線下”宣傳反詐案例和知識(shí)、建立模型做好交易監(jiān)測、深化員工反詐識(shí)別教育等舉措,維護(hù)和保障廣大客戶的利益和安全,助力電信詐騙防范與治理。其中,郵儲(chǔ)銀行龍巖市分行營業(yè)部成功識(shí)別并阻止了一起詐騙異常轉(zhuǎn)賬,為客戶避免了3.18萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

近日,一名男子陪同客戶潘某前來辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù),工作人員發(fā)現(xiàn)陪同男子較為緊張且四處張望,且匯款地點(diǎn)涉及外省互聯(lián)網(wǎng)公司,經(jīng)詢問匯款緣由,發(fā)現(xiàn)均由陪同男子作答,且一經(jīng)詢問匯款舉動(dòng)其直系親屬是否知曉時(shí),潘某回答說不能讓子女知道,否則不同意購買保健品,此舉引起銀行工作人員的警覺。經(jīng)過多方面分析,郵儲(chǔ)銀行工作人員懷疑客戶疑似被傳銷或電信詐騙。

為穩(wěn)住客戶與陪同男子,同時(shí)做好交易核實(shí),一方面通過溝通了解客戶家庭情況,盡量取得客戶子女電話進(jìn)行側(cè)面核實(shí);一方面不斷對客戶進(jìn)行提醒,警示客戶不給陌生賬戶匯款并詳描述近期電信詐騙案例。與此同時(shí),營業(yè)主管撥打西陂派出所及110報(bào)警電話,請求警方協(xié)助。在等待出警期間,客戶表現(xiàn)急不可耐,在男子的慫恿下不愿配合調(diào)查,在警方到來之前強(qiáng)行離開,在未能判斷客戶賬戶資金是否安全及客戶交易行為異常的情況,郵儲(chǔ)銀行對客戶賬戶進(jìn)行緊急止付。

次日,郵儲(chǔ)銀行通過反詐中心協(xié)助查詢客戶女兒潘某花,與其溝通其母親匯款情況,經(jīng)核實(shí),確認(rèn)為一起詐騙案件??蛻襞畠菏指兄x郵儲(chǔ)銀行的緊急攔截,成功避免了其母親的財(cái)產(chǎn)損失。

事后,客戶潘某在其女兒陪同下,對郵儲(chǔ)銀行龍巖市分行營業(yè)部的善舉表示感謝,并贈(zèng)送錦旗表達(dá)對郵儲(chǔ)銀行最誠摯的謝意。

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郵儲(chǔ)銀行龍巖市分行營業(yè)部工作人員的支行客戶的行為充分體現(xiàn)了郵儲(chǔ)銀行員工高度的警覺性和對客戶負(fù)責(zé)的強(qiáng)烈責(zé)任感,切實(shí)幫助客戶及時(shí)識(shí)破騙局,保障客戶資金安全,成功筑起防范網(wǎng)絡(luò)詐騙的一道堅(jiān)實(shí)防線。

責(zé)任編輯:林華黎

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