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所有和法幣綁定對(duì)接的穩(wěn)定幣，誰也不能保證一定不會(huì)出任何問題！

2018年10月15日下午13:00，“無聊”行情多日的BTC迎來一波爆發(fā)，BTC對(duì)USDT暴漲20%。數(shù)據(jù)顯示，火幣Pro上BTC價(jià)格一度達(dá)到7591 USDT；OKEX一度達(dá)到8100 UDST，幣安一度達(dá)到7680 USDT；三大交易所目前暫報(bào)6860 USDT。

同時(shí)，BTC對(duì)USD和USDT交易對(duì)價(jià)格出現(xiàn)倒掛。支持USDT的交易所（如火幣pro、幣安、bitfinex）中，BTC/USDT報(bào)價(jià)一度都普遍達(dá)到7500以上；而支持USD的交易所（如Coinbase、Bitstamp、Kraken等）BTC/USD報(bào)價(jià)則都沒有超過6900。

行情顯示，今日下午BTC/USDT價(jià)格急速拉升與USDT/USD價(jià)格暴跌5%密切有關(guān)。CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，USDT一度跌至0.9252美元，現(xiàn)暫報(bào)0.9718美元。按照兌換，三大交易所上BTC最高價(jià)格分別是：火幣7023美元，OKEX 7494美元，幣安7106美元。不過，這一價(jià)格仍然高于美國(guó)B網(wǎng)（Bitterx）上BTC價(jià)格——6600美元（USD）；此外，B網(wǎng)上USDT價(jià)格短線曾一度跌破0.9USD大關(guān)。

USDT/USD 暴跌5%直接原因來自于投資者拋售USDT。著名加密貨幣分析師Joseph Young發(fā)推也表示，投資者正在拋售USDT，因此不應(yīng)該去考慮比特幣對(duì)USDT交易對(duì)的交易所中BTC對(duì)USDT的價(jià)格，在Coinbase、Bitstamp和Kraken上，比特幣的價(jià)格還穩(wěn)定在6450美元（13：00的價(jià)格）左右。

投資者恐慌性拋售USDT則來自近期Bitfinex的破產(chǎn)傳聞。

Bitfinex再陷破產(chǎn)傳聞

Bitfinex破產(chǎn)傳言發(fā)生在近期波多黎各Noble銀行危機(jī)之后。據(jù)Bloomberg 10月2日?qǐng)?bào)道，波多黎各Noble銀行發(fā)生現(xiàn)金流危機(jī)，正在尋求出售機(jī)會(huì)。

自2017年4月富國(guó)銀行切斷Tether和Bitfinex銀行業(yè)務(wù)之后，Noble銀行被認(rèn)為可能是唯一一家為Bitfinex以及Tether提供儲(chǔ)蓄服務(wù)的銀行。

10月6日，Medium用戶“ProofofResearch”發(fā)文警告稱，Bitfinex已喪失償還能力，用戶亟需取回資產(chǎn)。該自媒體表示，近幾周有用戶集中反饋的幾個(gè)問題：1、訪問Bitfinex交易所網(wǎng)站時(shí)出現(xiàn)連接問題。2從Bitfinex中充提加密貨幣時(shí)均出現(xiàn)了嚴(yán)重問題。3、有些用戶在操作時(shí)，資金“自動(dòng)更新”的按鍵突然轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;開啟”，導(dǎo)致其加密資產(chǎn)在平臺(tái)上被無限循環(huán)借出，且無法停止該行為。而Bitfinex的客服不去解答用戶的投訴，也不給出解決問題的時(shí)間表，甚至不承認(rèn)平臺(tái)的確出現(xiàn)了這些問題。

為了回?fù)羝飘a(chǎn)傳言，10月8日，Bitfinex在官方博客上對(duì)傳聞進(jìn)行了反駁，并亮出了其BTC、ETH和EOS冷錢包。

核財(cái)經(jīng)查詢Bitfinex BTC冷錢包，里面目前持有高達(dá)14W枚BTC，近9.5億美元。Bitfinex公布的BTC、ETH和EOS 總計(jì)超過14億美元。

Bitfinex表示平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)成本較低，而且運(yùn)營(yíng)公司的團(tuán)隊(duì)也很小。法幣和加密貨幣的交易都在正常運(yùn)作，會(huì)繼續(xù)縮減平臺(tái)法幣充提的等待時(shí)間。而且與波多黎各Noble Bank之間的關(guān)系對(duì)其運(yùn)營(yíng)、生存能力或償付能力沒有任何影響。

Dfund創(chuàng)始人、Bitfinex股東趙東10月8日發(fā)微博表示，“Bitfinex/Tether 的CFO Giancarlo剛剛給我展示了他們?cè)贜oble 銀行的usd余額只有66.78美元，他們所有的美元資產(chǎn)目前都已經(jīng)安全轉(zhuǎn)移至其他銀行。”

盡管Bitfinex曬出了多達(dá)14億美元的數(shù)字資產(chǎn)，但Bitfinex是否利用Tether超發(fā)USDT，Tether是否能夠支付用戶的贖回USD的需求的疑慮再生。畢竟，USDT目前流通總量已經(jīng)達(dá)到30.8億美元。

BTC/USDT為何暴漲？

10月13日，美國(guó)參議院銀行、住宅和城市事務(wù)委員會(huì)舉行“探索加密貨幣和區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)”（Exploring the Cryptocurrency and Blockchain Ecosystem）聽證會(huì)。

曾預(yù)測(cè)到2008年金融危機(jī)而被媒體冠以“末日博士”稱號(hào)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯比尼在聽證會(huì)上再次狂懟加密貨幣。他表示，有大量證據(jù)表明，整個(gè)加密市場(chǎng)都受到了大規(guī)模、系統(tǒng)性和廣泛的價(jià)格操縱，而且，這種操縱在刑事操縱史上也是有目共睹的。

魯比尼再次引用美國(guó)德克薩斯大學(xué)發(fā)表的關(guān)于USDT和BTC價(jià)格的學(xué)術(shù)論文，稱加密貨幣如果沒有這種直接的犯罪操縱，比特幣價(jià)格將比目前低80%，即從目前的6500美元降到1200美元。

魯比尼公開質(zhì)疑，20億美元的假錢（USDT）可能是通過騙局來創(chuàng)造的，并稱USDT騙局最終會(huì)崩潰。

在美國(guó)聽證會(huì)后，投資者擔(dān)心Bitfinex、USDT 危機(jī)的心理發(fā)酵。投資者拋售USDT，贖回USD。美國(guó)B網(wǎng)USDT/USD價(jià)格一度達(dá)到0.89。

幣信CEO吳鋼10月14日晚在朋友圈發(fā)文表示，如果USDT出問題，只會(huì)鎖定比特幣的流動(dòng)性，從而讓比特幣暴漲。2017年經(jīng)歷告訴大家，每次法幣入金困難都只會(huì)讓比特幣暴漲。

USDT暴跌后，趙東10月15日微博顯示，Bitfinex CFO承認(rèn)的確有巨額USD被贖回，但沒什么問題。

Bitfinex隨后發(fā)布公告稱，所有加密貨幣和法幣的提幣業(yè)務(wù)都一直正常處理，沒有受到任何干擾。所有法幣（美元、英鎊、日元、歐元）的提取都正在處理中。某些特定用戶群體的法幣存款功能暫時(shí)關(guān)閉，并將在10月16日推出一個(gè)新的、更強(qiáng)大的法幣存款系統(tǒng)。

Bitfinex和USDT關(guān)系史

2013年3月8日，Bitfinex在香港注冊(cè)，總部設(shè)在香港中環(huán)。一家注冊(cè)在英屬維爾京群島、名為iFinex Inc.的公司擁有Bitfinex的所有權(quán)并負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。

2014 年， Tether 公司在英屬維爾京群島成立，并發(fā)行了1：1錨定美元的USDT。 Tether 公司由Philip Potter 和 Giancarlo Devasini 注冊(cè)。

Philip Potter為Bitfinex首席戰(zhàn)略官，Giancarlo Devasini為Bitfinex CFO，也就是說Bitfinex與Tether管理層幾乎是同一批人。但他們宣傳是“這是兩家完全獨(dú)立的實(shí)體”。

2015年5月22日，Bitfinex熱錢包遭黑客入侵，損失1500個(gè)加密幣，時(shí)值40萬美元。Bitfinex承擔(dān)了所有損失。

2016年6月2日，Bitfinex因提供非法加密貨幣交易以及沒有登記注冊(cè)而被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）罰款7.5萬美元，并中斷了與多家銀行的合作。

2016年8月2日，Bitfinex再次遭黑客入侵，這次被竊取近12萬枚加密幣，當(dāng)時(shí)價(jià)值約為 7500萬美元。Bitfinex 從未透露黑客的全部細(xì)節(jié)，但為其提供數(shù)字簽名服務(wù)的安全公司BitGo聲稱，其服務(wù)器沒有被攻破。

Bitfinex想出一個(gè)神來之筆——債轉(zhuǎn)股，削減所有用戶賬號(hào)中36%的數(shù)字資產(chǎn)，并向每一個(gè)用戶發(fā)放等價(jià)的BFXCoin代幣，迫使用戶與其共渡難關(guān)。BFXCoin代幣初始值被設(shè)定為 1 美元，BFXCoin代幣代幣既可以交易，也可以購(gòu)買 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。

隨著2017年一整年數(shù)字貨幣牛市的到來，Bitfinex不斷回購(gòu)其所發(fā)行的BFXCoin代幣，宣稱以此彌補(bǔ)用戶的損失。

2017年4月，富國(guó)銀行切斷Tether和Bitfinex的銀行業(yè)務(wù)。此后不久，彭博報(bào)道，Noble Bank接管了Bitfinex的銀行業(yè)務(wù)。

2017年12月，Bitfinex和Tether因缺乏透明度等問題被美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)傳喚。隨后USDT 發(fā)行不透明、Bitfinex和Tether聯(lián)手“操縱市場(chǎng)”的質(zhì)疑不絕于耳。

自2015年2月開始至今，Tether已經(jīng)發(fā)行了30.8億美元的USDT。近兩年間，USDT流通量翻了400倍。

不同聲音

也有投資者表示，Bitfinex一直是業(yè)界標(biāo)桿，之前債轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)直神來之筆。Bitfinex不僅還清了全部債款，持有Bitfinex債權(quán)的人，Bitfinex每年給每一股分紅5美元。“有的大戶每年靠這個(gè)分紅有一千多萬，不光美滋滋，甚至可以靠它翻身。很多人等著usdt炸雷，如果bfx和usdt真炸了，那整個(gè)幣圈都要涼一陣了。”

Bitfinex股東之一趙東則是這樣為Bitfinex辯護(hù)的。為何不能透露Bitfinex的存款銀行？因?yàn)槊涝澜缫恢痹趯?duì)比特幣交易所圍追堵截，存款銀行一旦被暴露就會(huì)成為他們打擊的目標(biāo)。 “實(shí)際上今年二月份在東京我和老貓查看bitfinex 和Tether 銀行賬戶時(shí)，我們知道當(dāng)時(shí)他們存款銀行為Noble Bank，超額準(zhǔn)備金（后面其他金融機(jī)構(gòu)對(duì)于Noble的調(diào)查也支持這點(diǎn)） 。”

USDT面臨挑戰(zhàn)

今年以來，穩(wěn)定幣逐漸成為數(shù)字貨幣投資的風(fēng)口，USDT正面臨著挑戰(zhàn)。

2018年9月10日，紐約金融服務(wù)部同時(shí)批準(zhǔn)了兩個(gè)受官方監(jiān)管的、基于以太坊發(fā)行、錨定美元的穩(wěn)定幣Gemini Dollar（GUSD）和Paxos Standard（PAX）。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，在首個(gè)受監(jiān)管的穩(wěn)定幣發(fā)行后，30天內(nèi)15家機(jī)構(gòu)宣布推出穩(wěn)定幣。

高盛、比特大陸、GMO等巨頭都已經(jīng)進(jìn)軍穩(wěn)定幣。

在USDT發(fā)生恐慌之后，幣安趙長(zhǎng)鵬發(fā)推表示，如果感到擔(dān)憂可以了解下受監(jiān)管的穩(wěn)定幣PAX，幣安開放了USDT/PAX交易對(duì)，并且可以自由交換。

OKCoin創(chuàng)始人徐明星10月10日表示，OKCoin USA會(huì)參與推出合規(guī)穩(wěn)定幣，15日他向財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，USDT本身是一個(gè)行業(yè)最早的（stablecoin）穩(wěn)定幣，歷史上是沒有監(jiān)管，由Tether公司運(yùn)營(yíng)。USDT在去年9.4特殊的時(shí)機(jī)被全行業(yè)選用作為一個(gè)基礎(chǔ)貨幣。業(yè)界對(duì)USDT質(zhì)疑一直沒有停止過，行業(yè)內(nèi)也在努力尋求新的解決方案。所以，目前有很多新的穩(wěn)定幣，如USDC，TUSD，這些穩(wěn)定幣都是有美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管等。OK也在接入其它的穩(wěn)定幣，一旦出現(xiàn)問題，OK會(huì)進(jìn)行切換。

USDT在今日持續(xù)下跌的同時(shí)，其他穩(wěn)定幣出現(xiàn)不同程度上漲。Coinmarketcap行情顯示，TUSD報(bào)1.15美元，24小時(shí)漲12.65%；PAX報(bào)1.08美元，24小時(shí)漲近7%。Bibox行情顯示，GUSD/USDT 24小時(shí)漲10.49%。

也有不同意見表示，不看好所有的穩(wěn)定幣。知名加密貨幣評(píng)論員WhalePanda曾發(fā)推稱，穩(wěn)定幣是一場(chǎng)泡沫。有網(wǎng)友評(píng)論認(rèn)為，絕大多數(shù)的穩(wěn)定幣沒有實(shí)際意義，穩(wěn)定幣其實(shí)就是交易媒介，其他穩(wěn)定幣的作用無法與泰達(dá)幣抗衡，而且交易量也少的可憐。作為一個(gè)交易者，他在意的是能不能用這些穩(wěn)定幣買到足夠的比特幣。

幣信CEO吳剛今日下午在朋友圈表示，“所有和法幣綁定對(duì)接的穩(wěn)定幣，誰也不能保證一定不會(huì)出任何問題！每一次問題就會(huì)有崩盤效果，所以穩(wěn)定幣不穩(wěn)定！比特幣才是真正的穩(wěn)定幣！”

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