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山東省淄博市沂源縣警方經(jīng)過數(shù)月偵查,日前偵破一起特大騙取出口退稅案,摧毀了一個以加工農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為幌子,采取虛開發(fā)票等手段騙取國家退稅資金的特大犯罪團伙。該案案值2億多元,涉及騙取國家稅款2000多萬元。

異常水電費牽出兩億元出口騙稅大案

2022年,上級公安機關(guān)向沂源縣公安局經(jīng)偵大隊推送一條案件線索,稱當(dāng)?shù)啬成锟萍加邢薰居序_取國家出口退稅的嫌疑。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:我們收到線索以后,圍繞這家公司進行了分析研判,實地到公司生產(chǎn)場地進行了秘密偵查,發(fā)現(xiàn)他們有賬外經(jīng)營、少記收入、虛高價格出口騙稅的嫌疑。

涉案公司對外聲稱主要生產(chǎn)草莓、蘋果等果汁,全部出口國外。警方初查發(fā)現(xiàn)該公司在運營期間,與規(guī)模相當(dāng)?shù)耐惼髽I(yè)繳納的水電費低50%,用水用電量明顯偏少。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:另外從稅務(wù)部門調(diào)取了它的進項、銷項發(fā)票,分析發(fā)票的時候,發(fā)現(xiàn)它們有大量的農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票作為進項,通過仔細(xì)分析,發(fā)現(xiàn)10家企業(yè),17家農(nóng)業(yè)合作社,開發(fā)票的時間地點都高度重合,而且IP地址為同一地址。

根據(jù)相關(guān)政策,國家對農(nóng)產(chǎn)品收購、加工企業(yè)有稅收方面優(yōu)惠政策,其開具的進項發(fā)票可抵扣總計10%的稅款。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:然后我們又圍繞著它的銷貨發(fā)票進行了分析研判,發(fā)現(xiàn)它的銷貨發(fā)票都是進入了馬來西亞的一家外商公司。而且它們產(chǎn)品的價格也虛高得非常大。

警方通過比對國內(nèi)同類企業(yè)出口果汁的價格,發(fā)現(xiàn)涉案公司開具的發(fā)票銷售價格比他人出口價格高兩倍以上。

警方展開收網(wǎng)行動 集中抓獲23人

專案組民警先后在山東濟南、淄博、青島等地,將吳某、楊某等23名犯罪嫌疑人抓獲。搜查中,民警在涉案公司查獲大量涉嫌出口騙稅的賬冊和電子數(shù)據(jù),以及用于生產(chǎn)果汁的機器設(shè)備和尚未發(fā)貨的偽劣果汁。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:該案的嫌疑人吳某,以前是一家外貿(mào)企業(yè)的職工,他非常熟悉外貿(mào)出口業(yè)務(wù),他發(fā)現(xiàn)虛假出口能夠騙到國家出口退稅款,然后他就開始密謀找到一家會計師事務(wù)所楊某。楊某在虛假做賬上有他的特長,兩人就開始密謀運作。

吳某隨后聯(lián)系了以前在馬來西亞合作的貿(mào)易伙伴,與此同時,又在沂源找到董某等人作為投資人,購買設(shè)備,建廠生產(chǎn)果汁。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:營造了一種能夠生產(chǎn)果汁、出口果汁的假象,吳某還勾結(jié)了濟南、青島、淄博多家企業(yè),有的給他虛開進貨發(fā)票,有的給他代理運輸,有的還協(xié)助他辦理相關(guān)的出口業(yè)務(wù)。

經(jīng)偵查,本案涉及關(guān)聯(lián)違法犯罪的企業(yè)和組織20多家,所虛開的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票6000多份,這些發(fā)票價稅合計2億多元。

沂源縣公安局局長 張秀光:這一犯罪團伙以加工農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯為幌子,表面上做的是出口貿(mào)易,實際上是與境外人員串通勾結(jié),虛構(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品交易,制造虛假的賬目,從而騙取國家出口退稅,再通過一系列洗錢的手段,把資金轉(zhuǎn)移到境外。

偽劣果汁當(dāng)?shù)谰?騙取出口退稅2000萬元

為了降低成本,吳某團伙在購進原料時,選擇的都是次果、爛果等,價格非常低,一般都是幾毛錢一斤。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊副教導(dǎo)員 趙振軍:然后他叫客戶給他開發(fā)票的時候,就把發(fā)票虛高到十幾元錢一斤,二十幾元錢一斤。另外還有他們實際和合作社和農(nóng)戶沒有實際交易,但是吳某就用他們的身份信息和名義虛開了大量的進貨發(fā)票,以此方式來抵扣他們的稅款。

沂源縣公安局經(jīng)偵大隊大隊長 王家全:用這些次果爛果制成的產(chǎn)品,運到國外就直接倒掉了,沒有真實的銷售。這些都是他們掩蓋犯罪行為的道具,也是一種犯罪手法。

警方介紹,吳某團伙的犯罪行為不僅造成國家稅款流失,而且擾亂了正常的進出口秩序,同時還給當(dāng)?shù)氐臓I商環(huán)境帶來惡劣影響。目前,警方已追回600多萬被騙稅款,案件仍在進一步偵辦中。

(總臺央視記者 孔令雯 淄博臺 沂源臺)

責(zé)任編輯:趙睿

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