金誠集團21人被捕事件來龍去脈 金誠集團21人為什么被捕原因揭秘

6月5日，杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅發(fā)布了一則通告，通告內(nèi)容為金誠集團涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案的進展情況。

通告顯示，經(jīng)拱墅區(qū)人民檢察院批準，公安機關(guān)已依法對該案主要犯罪嫌疑人韋某等21人執(zhí)行逮捕，并對13名犯罪嫌疑人取保候?qū)彙９矙C關(guān)全力開展追贓挽損工作，已依法對涉案公司及人員相關(guān)銀行賬戶、基金、股票、房產(chǎn)、車輛、土地等予以凍結(jié)或查封。

此外，通告顯示，下一步公安機關(guān)將依法繼續(xù)加大案件偵辦和追贓挽損力度，并通過“平安拱墅”微信公眾號等官方途徑及時公布案件進度。

早在今年4月28日，金誠集團因涉嫌非法集資被警方立案偵查，實際控制人及相關(guān)涉案人員被采取刑事強制措施。

據(jù)官網(wǎng)顯示，金誠集團成立于2008年，總部位于杭州。金誠集團以特色小鎮(zhèn)為核心產(chǎn)品，旗下囊括金誠新城鎮(zhèn)、金誠財富、金誠產(chǎn)業(yè)、金誠之星、有象文化、酒店、房地產(chǎn)、金誠金融、公眾公司（金誠控股，1462.HK）等9個板塊。此外，金城集團旗下?lián)碛?家基金銷售公司金觀誠，同時擁有新余觀悅、新余觀復、金誠資管、杭州金轉(zhuǎn)源、杭州金仲興、杭州觀復等6家經(jīng)備案的私募基金管理人。

作為金誠財富集團實際控制人，韋杰名下共有156家公司，注冊金額多在千萬級別。其中杭州悅至誠實業(yè)有限公司、揚州光明小鎮(zhèn)建設(shè)有限公司等公司，注冊金額更是上億元。然而，天眼查顯示，韋杰可謂劣跡斑斑，周邊風險高達122條，擔任法定代表人的杭州金仲興投資管理有限公司以及杭州和潤影業(yè)有限公司，還曾因曾因未按時履行法律義務(wù)而被法院強制執(zhí)行。

當時，浙江證監(jiān)局開展私募專項檢查，金誠集團旗下的5家私募公司拒絕配合檢查工作，監(jiān)管要求公司法定代表人到證監(jiān)局接受監(jiān)管談話。隨后，浙江證監(jiān)局三次對旗下基金銷售公司金觀誠下發(fā)責令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的決定。

據(jù)《證券時報》此前報道，金誠集團曾在短短一年時間，從政府手中拿下3900億元訂單。官方描述，截至2017年9月，金誠擁有特色小鎮(zhèn)項目59個，政府項目簽約量超過5700億元。如果全部為PPP形式的中標項目，該數(shù)據(jù)僅次于中國建筑集團、中國交通建設(shè)集團，在國內(nèi)排行第三。

事實上，這與金誠本身的體量并不匹配。據(jù)公開資料，金誠集團旗下私募機構(gòu)先后合計發(fā)行超過250只各種類型的私募產(chǎn)品，并大量投向PPP項目。

不過，這5700億元訂單無據(jù)可查，大多數(shù)PPP項目均停留在框架協(xié)議或口頭約定層面，尚未正式立項，更未進入動工階段。也正是因此，外界終于發(fā)現(xiàn)金誠集團的操作手法。即借這些并不存在的項目，在各種渠道頻繁渲染拿單能力，并以PPP項目名義發(fā)行基金。

此外，金誠集團還被市場質(zhì)疑通過旗下私募機構(gòu)發(fā)售產(chǎn)品，涉嫌自融和資金池等現(xiàn)象。

21世紀經(jīng)濟報道不完全統(tǒng)計，金誠集團旗下7家私募機構(gòu)合計發(fā)行了351只私募產(chǎn)品，但是部分短期基金并不表明具體投向標的，而是注明投向金誠集團旗下私募基金管理人發(fā)行的以及浙江金觀誠財富代銷的中、低風險私募基金產(chǎn)品。

5月25日，浙江證監(jiān)局網(wǎng)站掛出《關(guān)于對浙江金觀誠財富管理有限公司采取責令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)措施的決定》，對金觀誠財富采取責令改正并暫停辦理基金銷售認購和申購業(yè)務(wù)6個月的監(jiān)督管理措施。

在此期間，金誠集團旗下基金期限錯配的風險開始顯現(xiàn)。原本進入開放期的基金停止贖回，開始出現(xiàn)展期兌付的情況；同時因信用問題，公司無法在正常的金融體系獲得授信貸款，至此金誠集團真正陷入“流動性困局”。

據(jù)金誠集團官微3月21日發(fā)布的第三方審計情況說明顯示，截至2018年9月30日，集團總資產(chǎn)合計202.08億元，總負債合計103.08億元，所有者權(quán)益合計98.99億元。

盡管在2019年1月31日，金誠集團召開了投資人代表溝通會，公司董事長韋杰在會上表示，金誠集團的總負債是103億元，存續(xù)的基金規(guī)模是157億元，他承諾“都會負責到底”。

但是3個月后，這位80后董事長的承諾落空，直到金誠集團被警方立案偵查。