行賄假首長被騙最新進(jìn)展，天合化工被誰騙走1.44億來龍去脈

【關(guān)注】前遼寧首富的公司行賄“假首長”被騙1.44億

2019-05-08 11:17 來源：媒體

字號 大觀新聞   +關(guān)注 判決書內(nèi)容顯示，天合化工此次遭遇詐騙組團(tuán)“忽悠”：犯罪分子通過各種身份包裝成國家機(jī)關(guān)工作人員的假象，屢次向天合化工相關(guān)人員索取財物。 

2014年6月20日，天合化工在香港上市，募集資金約50億港元，上市之初市值一度飆升至約650億港元。天合化工集團(tuán)創(chuàng)始人魏奇也因此躍升為遼寧首富。

圖片來源：新聞報道截圖

但天合化工上市不到5年的時間中，有4年處于停牌狀態(tài)，至今依然如此。而在5月5日，中國裁判文書網(wǎng)披露的一份判決書顯示，天合化工高管為了復(fù)牌到處行賄，被一群人冒充“假首長”輪番騙走1.44億元。

值得一提的是，涉事5名騙子幾乎都是高中學(xué)歷，其中包含一名80后司機(jī)。配合假冒部長演戲，在天合化工高管面前喊一喊部長首長，就分走了千萬巨資。

為復(fù)牌行賄被騙走1.44億

判決書內(nèi)容顯示，天合化工此次遭遇詐騙組團(tuán)“忽悠”：犯罪分子通過各種身份包裝成國家機(jī)關(guān)工作人員的假象，屢次向天合化工相關(guān)人員索取財物。

2015年3月，天合化工股票在香港停牌，天合化工副總經(jīng)理張某為實(shí)現(xiàn)股票復(fù)牌，經(jīng)人介紹認(rèn)識黃莉琳。

黃莉琳自稱在“國家領(lǐng)導(dǎo)人辦公室工作”、“年輕時能接觸到很多國家領(lǐng)導(dǎo)人”，可以幫助天合化工“利用國家行為干預(yù)”讓股票復(fù)牌。此后，黃莉琳將張某等天合化工高管介紹給付普良、付林。其中，付林自稱是“中央警衛(wèi)局”的，付普良則冒充“國家安全機(jī)關(guān)部級領(lǐng)導(dǎo)”。此后，付普良一行人還曾到錦州對天合化工進(jìn)行實(shí)地考察。

2015年4月-5月，黃莉琳以幫助天合化工集團(tuán)股票復(fù)牌需要辦事費(fèi)為名，共計騙得該公司1000萬元。黃莉琳將其中500萬元轉(zhuǎn)交付林，付林將其中400萬元轉(zhuǎn)交付普良。

2015年5月至2017年7月間，“假冒首長”付普良又以幫助天合化工集團(tuán)股票復(fù)牌需要辦事費(fèi)為名，騙得該公司共計2900萬元。

2015年6月左右，黃莉琳還將冒充國家安全部副部長的被告人楊有民介紹給張某等人，繼續(xù)以幫助天合化工集團(tuán)股票復(fù)牌需要辦事費(fèi)為名，騙得該公司2000萬元。

2015年6月至2016年間，楊有民還虛構(gòu)國家安全部副部長的身份，以將天合化工集團(tuán)辦理成為國家安全部托管企業(yè)需要繳納管理費(fèi)、給領(lǐng)導(dǎo)解決用車、給領(lǐng)導(dǎo)過節(jié)費(fèi)、給公安部經(jīng)偵局局長錢款等名義，共計騙得天合化工集團(tuán)8500萬元和奧迪A8汽車一輛。

直到2017年9月1日，天合化工集團(tuán)才發(fā)覺上當(dāng)，委托關(guān)聯(lián)公司在北京報案，至此累計被詐騙金額達(dá)1.44億元。終審文件顯示，這起案件涉及的6名參與實(shí)施詐騙的人員中，5人僅有高中文化，1人為大學(xué)文化。3位主犯最終被判處無期徒刑。

目標(biāo)價曾被沽空至0元

小編了解到，天合化工，一家精細(xì)化工企業(yè)，坐落于遼寧省濱海城市錦州。

早在1992年，天合化工的前身義縣精細(xì)化工總廠就已建立。隨后天合化工集團(tuán)又在2007年成立，這家集團(tuán)化的企業(yè)旗下?lián)碛兴募夜疽约拔逄幧a(chǎn)基地、三處研發(fā)中心。

公司的業(yè)務(wù)主要是經(jīng)營潤滑油添加劑、特種氟化物兩大系列的200余種精細(xì)化工產(chǎn)品。在天合化工中，魏氏兄弟（董事長魏奇、首席執(zhí)行官魏宣）自然就是企業(yè)的核心，他們不僅是企業(yè)的最高領(lǐng)導(dǎo)者，同時也是公司的大股東。

圖片來源：Wind

公開資料顯示，魏奇在早年擔(dān)任了義縣運(yùn)輸局副主任及義縣運(yùn)輸有限公司經(jīng)理，隨后下海于1992年創(chuàng)辦了義縣精細(xì)化工總廠，又分別出任了遼寧天合的董事長、總經(jīng)理，以及錦州惠發(fā)天合的董事長、總經(jīng)理，阜新恒通董事長、總經(jīng)理等職務(wù)。

2014年6月，天合化工登陸了港交所。在公司上市后其股價也是蒸蒸日上，從上市之初的1.8港元左右一路漲至了2.54港元，短短兩個月不到時間里上漲了35%左右。這也讓魏奇在當(dāng)年成為遼寧首富。

不久后，一家名叫匿名分析（AnonymousAnalytics）的沽空機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份長達(dá)67頁的沽空報告，目標(biāo)直指天合化工，將其目標(biāo)價降為0元。該沽空機(jī)構(gòu)還主要就四大問題向天合化工開炮：

1、“匿名分析”認(rèn)為天合化工夸大了盈利能力；

2、“匿名分析”認(rèn)為天合化工的稅務(wù)數(shù)據(jù)存疑；

3、“匿名分析”對天合化工的第三項(xiàng)質(zhì)疑是，天合化工有兩套賬簿，一本是當(dāng)?shù)貙徲嫻具|寧中衡會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司錦州分所審計的，這本賬簿包含了真實(shí)性防偽標(biāo)記及相關(guān)的會計監(jiān)督主體。另一本賬簿是德勤審計并且匹配了天合化工的IPO招股；

4、是天合化工聲稱公司盈利能力的秘密在于生產(chǎn)和銷售防指紋劑（anti-mar）。但是根據(jù)工業(yè)專家的報告和市場調(diào)查的報告說明：天合化工聲稱的防指紋劑的銷量是所有市場規(guī)模的2倍；天合化工并不是一家業(yè)內(nèi)著名企業(yè)；天合化工的前雇員說天合化工并沒有生產(chǎn)防指紋劑，而是生產(chǎn)利潤遠(yuǎn)低于防指紋劑的一種溶劑。

面對匿名分析咄咄逼人的指責(zé)，天合化工自然展開了反擊：

“匿名分析的做空報告是一個包含虛假信息、捏造天合化工董事長簽名及明目張膽的不實(shí)言論的組合。”

由于這份沽空報告的原因，天合化工股票也于2014年9月2日停牌。雖然天合化工在次月的9日復(fù)牌，但是復(fù)牌當(dāng)天股價暴跌了近40%，市值巨額蒸發(fā)。

三家保薦人曾遭巨額罰款

今年3月，香港證監(jiān)會在調(diào)查后對天合化工當(dāng)年IPO時的三家保薦人作出了巨額的罰款。首當(dāng)其沖的就是瑞銀，該行因?yàn)槿夜荆ㄆ渲邪颂旌匣ぃ┑纳鲜斜Ｋ]問題遭到3.75億港元的巨額罰單，還被吊銷牌照一年。同時，摩根士丹利、美銀美林也因?yàn)樘旌匣さ谋Ｋ]工作而被分別罰款2.24億港元和1.28億港元。

對上述三家投行的處罰，香港證監(jiān)會給出了幾乎一致的理由（均是因?yàn)樽鳛楸Ｋ]人的缺失）：

1、天合化工介入了保薦人的審查訪談。投行們沒有安排盡職審查訪談或確認(rèn)訪談的模式及地點(diǎn)，以及直接與天合化工的客戶聯(lián)絡(luò)。而是由天合化工通知投行們哪些客戶未能出席面對面訪談，以及哪些客戶拒絕在其營業(yè)處所進(jìn)行訪談。沒有證據(jù)證明投行們曾采取任何步驟，向有關(guān)客戶查詢?yōu)楹尾淮饝?yīng)在其辦事處接受訪談。

2、沒有處理訪談中出現(xiàn)的預(yù)警跡象。例如：投行們未做到足夠的盡職調(diào)查，以核實(shí)客戶代表的身份。甚至天合化工的最大客戶因一理由拒絕了美銀美林在其辦事處進(jìn)行訪談，而此后美銀美林與該客戶在天合化工的辦事處進(jìn)行了訪談，而在訪談結(jié)束后，該客戶代表居然拒絕出示其身份證及名片，并沖出會議室。

3、訪談的問題模糊不清。在投行們與天合化工的客戶進(jìn)行訪談一些具體問題，比如進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的具體公司時，出現(xiàn)了模糊不清的表述。由于天合首席執(zhí)行官的家族所擁有的上市及非上市化工業(yè)務(wù)均稱為“天合”，故證監(jiān)會認(rèn)為，投行們在訪談客戶時純粹提述“天合集團(tuán)”或沒有要求受訪者確切識別是哪個天合成員公司與其所屬組織進(jìn)行交易的做法有不足之處。

而事實(shí)上，沽空機(jī)構(gòu)對天合化工的“精確打擊”很大一部分也正是針對了以上的這些問題。

據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞此前報道，面對香港證監(jiān)會罕見的重磅罰單，多名香港資深投行人士也紛紛表示，這對投行以后選擇項(xiàng)目時就會更加注重公司的質(zhì)量，而對瑞銀的吊銷一年牌照的處罰比金錢的處罰還要影響深遠(yuǎn)，因?yàn)橐呀?jīng)嚴(yán)重影響到了之后的業(yè)務(wù)開展。