深圳警方打掉一非法集資平臺 涉案金額達11.9億

記者從深圳市公安局福田分局獲悉，當?shù)鼐饺涨按虻?ldquo;財富中國”非法集資平臺，刑事拘留6名犯罪嫌疑人。該平臺以P2P之名，行非法集資之實，受害人遍布全國各地，涉案金額高達11.9億元。

今年1月，福田區(qū)警方接線索稱，深圳市財富之家金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司及其旗下的P2P平臺“財富中國”存在非法集資問題。接報后，警方立即聯(lián)合金融監(jiān)管機構(gòu)對該企業(yè)展開調(diào)查。通過核查公司賬目、問詢相關(guān)人員、調(diào)取公司流水等系列調(diào)查，確認該企業(yè)存在相關(guān)違法犯罪行為。

經(jīng)查，警方發(fā)現(xiàn)“財富中國”平臺存在四個問題：一是未經(jīng)相關(guān)部門批準非法開展集資活動;二是通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關(guān)非法集資業(yè)務(wù);三是虛假承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或給付回報(保本付息);四是向社會公眾即不特定對象非法吸收資金。

警方介紹，由于未取得相關(guān)金融資質(zhì)，“財富中國”只能點對點開展借貸業(yè)務(wù)，主要利用信息不對稱牟利，以高利息吸引用戶投資，向用戶許諾的年利率高達14%。本案中，有事主在該平臺投入資金多達數(shù)百萬元。

今年8月初，在掌握相關(guān)證據(jù)鏈條后，福田區(qū)警方依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鐘某濤6名犯罪嫌疑人以非法吸收公眾存款罪予以刑拘。同時，警方凍結(jié)該公司涉案銀行賬號，查封該公司涉案房產(chǎn)，進一步追查其他涉案資產(chǎn)。

另外，警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，“財富中國”平臺運營團伙還控制著另外一個平臺“要車車”，目前警方已對兩個平臺合并偵查。