“老傳銷”玩出新花樣 8萬(wàn)余人上當(dāng)涉案資金19億

只需花5000元買一份保健品,就可獲贈(zèng)500股原始股成為股東,保守收益10萬(wàn)元,推薦新會(huì)員還可獲獎(jiǎng)金——

“老傳銷”玩出新花樣,8萬(wàn)余人中招

“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”公司號(hào)稱是上市國(guó)際企業(yè),客戶只需花5000元購(gòu)買一份保健品,就可獲贈(zèng)500股原始股成為股東,保守收益約10萬(wàn)元,推薦新會(huì)員還可獲獎(jiǎng)金。美好“錢景”讓許多人深陷其中,一年半就發(fā)展會(huì)員認(rèn)購(gòu)38萬(wàn)余單,涉案資金19億余元。

經(jīng)湖南省邵東縣檢察院提起公訴,2017年6月14日,法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處郭堅(jiān)杰等11人九年至三年零六個(gè)月不等有期徒刑,并分別處454萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等罰金。一審宣判后,11人均提起上訴。近日,邵陽(yáng)市中級(jí)法院作出終審判決,除對(duì)張愛(ài)明、焦志、王喜艷、張紅依法改判外,對(duì)其他人均維持原判。

花5000元就可成為股東?

“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”對(duì)外宣稱,其是加拿大愛(ài)德華企業(yè)集團(tuán)旗下公司,是在法蘭克福證券市場(chǎng)掛牌上市的國(guó)際企業(yè),董事長(zhǎng)龔曉華(在逃),主營(yíng)研發(fā)和生產(chǎn)高科技的生物產(chǎn)品,經(jīng)營(yíng)范圍涉及金融、地產(chǎn)、能源、教育、傳媒等投資領(lǐng)域。客戶花5000元選購(gòu)公司的海豹油、抗壓源、克通、霧霾清、克糖源、男之源這6款產(chǎn)品中任意一種,就可成為公司會(huì)員,除獲得產(chǎn)品外,還可獲贈(zèng)醫(yī)藥公司的原始股票500股。不僅如此,該公司還宣稱,500股原始股票保守收益是原價(jià)的20倍,約10萬(wàn)元人民幣,樂(lè)觀收益可達(dá)40倍,約20萬(wàn)人民幣。

2015年7月30日,該公司又稱,“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”的股票賣完了,改為推薦CNTV(加拿大國(guó)家中文電視臺(tái))的股權(quán),運(yùn)營(yíng)模式又變成了買醫(yī)藥公司產(chǎn)品送CNTV的股權(quán),5000元一單,買一份產(chǎn)品另送600股CNTV的股權(quán)。

“老傳銷”玩出新花樣

據(jù)承辦檢察官介紹,“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”于2008年由Mobile Assets PLC公司改名得來(lái),2010年已被強(qiáng)制解體,2011年從法蘭克福證交所摘牌。董事長(zhǎng)龔曉華沒(méi)有在加拿大安大略省合法登記證券交易業(yè)務(wù),無(wú)資格進(jìn)行證券交易。因?yàn)闆](méi)有依法登記,該公司的股票、CNTV股權(quán)根本不能買賣,股權(quán)證是龔曉華雇人偽造的,是一種提高騙局可信度的伎倆,所謂的10倍、甚至20倍的股票收益,只是他為吸引不明真相的會(huì)員畫的大餅。

事實(shí)上,早在2007年,加拿大愛(ài)德華集團(tuán)曾因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)被立案?jìng)刹?龔曉華以集團(tuán)需發(fā)展股東經(jīng)銷商銷售保健品為幌子,在境外遙控發(fā)展國(guó)內(nèi)人員從事傳銷活動(dòng),其妻因協(xié)助他搞傳銷,于2008年被法院判刑。

為吸引更多人加入,“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”還設(shè)立了“推薦獎(jiǎng)”和“對(duì)碰獎(jiǎng)”鼓勵(lì)會(huì)員注冊(cè)報(bào)單、發(fā)展下線。參與者每推薦一單直接獎(jiǎng)勵(lì)330元;參與者成為會(huì)員后,可發(fā)展下線為左右2個(gè)區(qū),只要左右區(qū)各有1單下線參與就算對(duì)碰,碰一次獎(jiǎng)勵(lì)330元,扣除30元手續(xù)費(fèi),實(shí)際每次對(duì)碰獎(jiǎng)金為300元。

82738人上當(dāng)

2014年6月,吉林人郭堅(jiān)杰聽(tīng)了龔曉華的網(wǎng)上講話和好朋友郝淑芹、孫英霞關(guān)于公司股票收益、發(fā)展會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)的介紹后,覺(jué)得前景可觀,當(dāng)即花1.5萬(wàn)元注冊(cè)了3個(gè)會(huì)員賬號(hào),認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品獲取股權(quán)。

注冊(cè)后,郭堅(jiān)杰將購(gòu)買“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”股票的事告訴身邊的親朋好友,并將該公司的相關(guān)資料給他們看,讓他們相信公司真實(shí)可靠,股票穩(wěn)賺不賠。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宣傳和現(xiàn)場(chǎng)宣講等方式,郭堅(jiān)杰的“傳銷朋友圈”越拉越大,很多人把她當(dāng)成“中國(guó)市場(chǎng)第一人”。

至2015年12月案發(fā),郭堅(jiān)杰等11名被告人經(jīng)人介紹先后加入該傳銷組織后,積極發(fā)展下線會(huì)員(層級(jí)均在3層以上)82738人,認(rèn)購(gòu)388583單,每單5000元,涉案?jìng)麂N資金達(dá)19.42915億元。該11人分別從中非法獲利43萬(wàn)元至463萬(wàn)元不等。其中,郭堅(jiān)杰直接間接發(fā)展會(huì)員39190人,共推薦下線會(huì)員認(rèn)購(gòu)236329單,非法獲利463萬(wàn)余元。郭堅(jiān)杰坦言,她曾是一名業(yè)余舞蹈教師,月收入只有1000余元,這兩年的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源是推薦會(huì)員獲獎(jiǎng)金。

換個(gè)“馬甲”仍是傳銷

隨著傳銷組織的逐漸壯大,越來(lái)越多的人上當(dāng)受騙。2015年10月,邵陽(yáng)市公安局網(wǎng)偵大隊(duì)網(wǎng)上巡邏時(shí),發(fā)現(xiàn)某個(gè)網(wǎng)站同一時(shí)段交易量異常巨大。通過(guò)進(jìn)一步偵查,初步判定是傳銷組織在從事傳銷活動(dòng)。

2016年5月17日,邵陽(yáng)市檢察院將該案交辦至邵東縣檢察院。邵東縣檢察院立即介入,引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證。隨后,邵東縣檢察院提起公訴,2017年6月14日,邵東縣法院作出一審判決。對(duì)被凍結(jié)的涉案?jìng)麂N資金9879.64萬(wàn)元及孳息予以追繳,上繳國(guó)庫(kù),對(duì)其余涉案?jìng)麂N資金18.44億元繼續(xù)予以追繳。

一審宣判后,11名被告人不服,認(rèn)為判決認(rèn)定事實(shí)、適用法律錯(cuò)誤,“國(guó)際醫(yī)藥聯(lián)盟”的營(yíng)銷模式不是刑法意義上的傳銷活動(dòng),注冊(cè)并購(gòu)買該公司的商品成為公司會(huì)員,并通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲取公司返利或獎(jiǎng)勵(lì),其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。該案二審于近日宣判,邵陽(yáng)市中級(jí)法院認(rèn)定11名被告人均犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,除張愛(ài)明、焦志、王喜艷、張紅4人被改判為有期徒刑六年至二年,并分別處150萬(wàn)元至15萬(wàn)元不等罰金外,其余被告人均被維持原判。