北京豐臺(tái)區(qū)警方破獲特大盜充超市購(gòu)物卡案

2016年3月至9月，北京市公安局豐臺(tái)分局在春夏平安行動(dòng)中，緊盯影響治安穩(wěn)定、群眾反映強(qiáng)烈、媒體關(guān)注的突出違法犯罪活動(dòng)，落實(shí)“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；⒓s化、常態(tài)化”措施，持續(xù)保持嚴(yán)打嚴(yán)整態(tài)勢(shì)。平安行動(dòng)以來(lái)，豐臺(tái)警方共破案2729起，這其中破獲侵財(cái)案件2115起。破獲圍繞直接影響群眾人身財(cái)產(chǎn)安全的“兩搶一盜”案件1806起，破案同比上升128.9%；抓獲盜竊非機(jī)動(dòng)車案件嫌疑人122人，同比上升50.6%，盜竊非機(jī)動(dòng)車警情同比下降32.6%。

此外，在半年的行動(dòng)中，還破獲多起涉案金額重大的盜竊案。犯罪嫌疑人團(tuán)伙作案，利用超市計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞給超市購(gòu)物卡充值，從而再?gòu)某匈?gòu)物。自2015年5月至2016年6月的時(shí)間里，犯罪嫌疑人文某等人通過(guò)這種非法手段充值金額累計(jì)高達(dá)4000萬(wàn)，目前文某等人因涉嫌盜竊罪已經(jīng)被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕。

細(xì)心收銀員發(fā)現(xiàn)購(gòu)物卡重復(fù)使用

2016年6月，豐臺(tái)區(qū)馬家堡某超市的收銀員在給一位顧客結(jié)賬的時(shí)候，顧客出示超市發(fā)行的購(gòu)物卡進(jìn)行結(jié)賬，收銀員發(fā)現(xiàn)用于結(jié)賬的購(gòu)物卡卡號(hào)曾經(jīng)使用過(guò)，但是由于卡里確實(shí)有錢(qián)，他就先給顧客結(jié)了賬。好奇心很強(qiáng)的收銀員后來(lái)就又對(duì)這張面值1000元的購(gòu)物卡進(jìn)行了一下查詢，確實(shí)發(fā)現(xiàn)這是一張用過(guò)的購(gòu)物卡。按理說(shuō)，超市發(fā)行的購(gòu)物卡都是一次性的，消費(fèi)過(guò)一次以后，卡就作廢了，超市不會(huì)給顧客對(duì)舊卡進(jìn)行再次充值使用，于是收銀員將這個(gè)情況反映給了領(lǐng)導(dǎo)。這個(gè)超市分店又將此情況上報(bào)到了總公司，經(jīng)過(guò)一番的查找核對(duì)，總公司最終發(fā)現(xiàn)，這張購(gòu)物卡確實(shí)是通過(guò)公司的電腦系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)再次充值，進(jìn)一步再查發(fā)現(xiàn)，有6000多張卡涉及重復(fù)被充值，而且很多的卡都被反復(fù)充值，最多的被重復(fù)充值十余次。而最終，都有人利用這些卡在全市各個(gè)超市店內(nèi)進(jìn)行過(guò)大量消費(fèi)。于是，總公司馬上報(bào)警。

內(nèi)外串通瘋狂充值，超市“提貨”后轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)

豐臺(tái)公安分局受理此案件后，馬上展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)當(dāng)天的監(jiān)控錄像鎖定了利用購(gòu)物卡消費(fèi)的顧客，發(fā)現(xiàn)該人正是總公司曾經(jīng)工作過(guò)的員工趙某。趙某被控制后交待，確實(shí)是利用使用過(guò)的購(gòu)物卡進(jìn)行再次充值反復(fù)來(lái)超市消費(fèi)的事實(shí)。由此也揭開(kāi)了這個(gè)“瘋狂充值”團(tuán)伙。

據(jù)趙某供述，有一天一名叫文某的超市同事找到了他，告訴他發(fā)明了一種快速致富的渠道，文某在超市工作的時(shí)候主要工作就是負(fù)責(zé)超市的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，后來(lái)他在這個(gè)超市辭職了，到另一家小超市工作，還是負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理，在這個(gè)小超市內(nèi)一個(gè)偶然的情況下，他將一個(gè)曾經(jīng)使用過(guò)的面值300元的購(gòu)物卡進(jìn)行了充值，而且成功了，拿著這張卡再到超市進(jìn)行消費(fèi)，依然沒(méi)問(wèn)題，而且收銀員根本就不看，卡里有錢(qián)直接就劃卡結(jié)賬。這個(gè)事情另文某欣喜若狂，但是這個(gè)超市太小，經(jīng)常在這里消費(fèi)勢(shì)必會(huì)留下隱患，于是他馬上找到趙某密謀干一票更大的。

因?yàn)槲哪澈挖w某曾經(jīng)在大型超市工作過(guò)，如果能將這個(gè)大超市的購(gòu)物卡進(jìn)行反復(fù)充值的話，那收益一定源源不斷。為了能實(shí)現(xiàn)他們的這個(gè)計(jì)劃，他們就必須找機(jī)會(huì)侵入到大型超市的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，但是兩個(gè)人都已經(jīng)辭職了，根本沒(méi)法實(shí)現(xiàn)這件事情。于是，趙某就找到了曾經(jīng)的同事韓某，因?yàn)轫n某有能打開(kāi)超市計(jì)算機(jī)主機(jī)的房間鑰匙。趙某和文某告訴了韓某他們的具體“迅速致富”的計(jì)劃，而交給韓某的工作就是，他們需要行動(dòng)的時(shí)候，由韓某負(fù)責(zé)打開(kāi)超市計(jì)算機(jī)主機(jī)即可，文某在通過(guò)遠(yuǎn)程操控完成后續(xù)工作。就這一個(gè)工作，韓某每個(gè)月可以得到5萬(wàn)元的報(bào)酬。

購(gòu)物卡可以反復(fù)充值了，但是將從超市買出來(lái)的物品變現(xiàn)這也是個(gè)問(wèn)題。于是，趙某找到了他的另一個(gè)朋友麻某，因?yàn)槁槟吃谮w某看來(lái)是個(gè)神通廣大的人，他能將趙某的利益最大化。和麻某溝通過(guò)細(xì)節(jié)后，麻某提出了一套讓“生意”高效順暢的流程：由麻某和趙某每周固定的提供購(gòu)物卡新卡號(hào)，因?yàn)槔峡ǚ磸?fù)使用容易被系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)，文某負(fù)責(zé)在后臺(tái)進(jìn)行充值，充好錢(qián)后，由麻某和趙某一同到大型超市的各個(gè)分店進(jìn)行購(gòu)物消費(fèi)，然后再由麻某聯(lián)系買家將貨品變現(xiàn)，最后麻某、趙某、文某再對(duì)所獲現(xiàn)金進(jìn)行分賬。

據(jù)了解，每次去超市消費(fèi)，他們都會(huì)挑選一些大件，這其中，蘋(píng)果手機(jī)和高檔白酒是他們的首選，這些貨物一是價(jià)值高，二是銷路好，再次變現(xiàn)他們可以不用把價(jià)格壓的太低，最多的一次，麻某曾在海淀區(qū)花園路的一超市內(nèi)一次性購(gòu)買了50箱茅臺(tái)酒，一箱茅臺(tái)酒的價(jià)值在5000元左右，他們?cè)僖?000-4500的價(jià)格賣出，這樣就能使他們所獲的利益最大化。為了安全起見(jiàn)，他們都不會(huì)在固定的一個(gè)超市進(jìn)行消費(fèi)，也不會(huì)再短期之內(nèi)反復(fù)的作案。

警方全力追贓，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大

在設(shè)計(jì)抓捕的時(shí)候，警方?jīng)Q定在抓捕嫌疑人的同時(shí)，有另外一組警員負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行立即對(duì)嫌疑人的所有賬戶資金進(jìn)行凍結(jié)，避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)了解，文某涉嫌的金額在這幾個(gè)人中最多，而且他把大量的錢(qián)都轉(zhuǎn)到了其親屬的名下，警方也一并將這些錢(qián)款暫時(shí)凍結(jié)。

麻某和趙某利用所獲的贓款在朝陽(yáng)區(qū)像素小區(qū)買了兩套50平米的一居室，兩個(gè)人一人一套用于居住。當(dāng)警方去這兩套房搜查的時(shí)候，打開(kāi)房門(mén)后發(fā)現(xiàn)里面有各種市面上最豪華的電器，經(jīng)過(guò)清點(diǎn)每樣電器都是雙份的，而這些全是麻某和趙某用于日常生活而采購(gòu)的生活必需品。

文某是本案的一個(gè)關(guān)鍵人物，他的工作是負(fù)責(zé)利用計(jì)算機(jī)漏洞進(jìn)行遠(yuǎn)程充值操作，所有的購(gòu)物卡全部由文某進(jìn)行“充值”。而文某每次在完成對(duì)麻某提供的購(gòu)物卡充值的“規(guī)定動(dòng)作”后，還會(huì)私自給其女朋友胡某提供的購(gòu)物卡進(jìn)行充值操作。而這件事情，他沒(méi)有告訴任何“小伙伴們”。而這些錢(qián)全部存在胡某的賬戶上。

在文某被抓后，胡某曾瘋狂的將名下財(cái)產(chǎn)套現(xiàn)，在一天的時(shí)間里就提取了200萬(wàn)的現(xiàn)金，幸虧警方及時(shí)將其資金凍結(jié)，從而避免了損失的進(jìn)一步擴(kuò)大。另外，胡某曾經(jīng)拿出160萬(wàn)找到一名理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行理財(cái)投資，在文某被抓后，胡某曾找人聯(lián)系理財(cái)經(jīng)理取回資金，并揚(yáng)言威脅經(jīng)理稱：這筆錢(qián)不干凈，最好抓緊拿出來(lái)，不要吃不了兜著走！理財(cái)經(jīng)理聽(tīng)到這話立即報(bào)警，而后豐臺(tái)公安分局的民警連夜趕赴外地將贓款押解回京。

警方提示：

這種利用計(jì)算機(jī)漏洞給購(gòu)物卡非法充值的行為已經(jīng)涉嫌構(gòu)成盜竊罪，不要抱著僥幸的心理而投機(jī)取巧。

超市系統(tǒng)要加強(qiáng)購(gòu)物卡消費(fèi)的管理，避免因?yàn)楣芾砺┒炊o犯罪分子可乘之機(jī)。（楊士軍）