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原標(biāo)題:歐盟擬擴(kuò)充版洗錢黑名單 多國表示反對

歐洲聯(lián)盟委員會13日決定以反洗錢和打擊恐怖主義融資不力為由,將沙特阿拉伯等7個國家和4個美國所轄地區(qū)列入洗錢黑名單。

沙特、美國和英國反對這一決定。

【指認(rèn)行動不力】

歐盟委員會13日決定把沙特、巴拿馬、利比亞、博茨瓦納、加納、薩摩亞、巴哈馬以及美屬薩摩亞、美屬維爾京群島、歸屬美國的波多黎各和關(guān)島加入洗錢黑名單。

歐盟方面認(rèn)定,這些國家和地區(qū)打擊洗錢和恐怖主義融資不力,在這些領(lǐng)域與歐盟合作不足,對相關(guān)個人或?qū)嶓w的信息公開力度不夠。

歐盟將它們納入黑名單的標(biāo)準(zhǔn)還包括與歐盟有“緊密經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”、“系統(tǒng)性影響歐盟金融系統(tǒng)完整性”。

分管司法事務(wù)的歐盟委員薇拉·堯羅娃當(dāng)天在新聞發(fā)布會上說:“贓款推動有組織犯罪和恐怖主義……我們必須確保來自其他國家的贓款不會流入我方金融系統(tǒng)。”

擴(kuò)充版黑名單需要獲得歐洲議會和大部分成員國批準(zhǔn)才能生效。堯羅娃說,她相信擴(kuò)充版黑名單會順利獲得通過。

現(xiàn)有黑名單包括阿富汗、朝鮮、巴基斯坦、也門、伊朗和伊拉克;圭亞那、老撾和烏干達(dá)等國先前被移出黑名單。

【遭到多國反對】

路透社報道,納入黑名單的國家和地區(qū)不僅聲譽(yù)受損,它們與歐盟的金融關(guān)系也將復(fù)雜化。

黑名單所列國家和地區(qū)不會受到歐盟制裁。不過,歐盟地區(qū)的銀行將“額外檢查”來自這些國家和地區(qū)的款項(xiàng)。

沙特方面對歐盟委員會所作決定表示遺憾。沙特政府在聲明中說,打擊洗錢和恐怖主義融資是沙特政府的優(yōu)先戰(zhàn)略任務(wù)。

巴拿馬政府回應(yīng),巴方近來采取了更嚴(yán)厲的反洗錢措施,歐盟不應(yīng)將巴拿馬列入黑名單。

美國財政部說,歐盟方面審定這一黑名單的程序“有缺陷”,美方反對歐盟方面列入美屬領(lǐng)土。

一些歐盟成員國同樣對新的黑名單有異議。英國方面擔(dān)憂英方與新納入黑名單的國家和地區(qū),尤其是與沙特的商業(yè)關(guān)系受損。歐盟方面多名消息人士告訴路透社記者,英國等國過去數(shù)天在歐盟閉門磋商中呼吁不要將沙特列入黑名單。

石油大國沙特是歐盟國家貨物和武器的主要出口對象。英國多家大型銀行在沙特經(jīng)營業(yè)務(wù),其中蘇格蘭皇家銀行2015年營業(yè)額大約1.5億歐元(約合1.7億美元)。

英國財政部一名發(fā)言人說,英方將繼續(xù)與歐盟委員會溝通,確保生效后的黑名單能消除商業(yè)活動中的不確定性,同時有效打擊非法活動。(安曉萌)(新華社專特稿)

責(zé)任編輯:金林舒

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