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三明市區(qū)的一位女老板在經(jīng)營(yíng)油漆生意過(guò)程中,因資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題創(chuàng)設(shè)了民間“標(biāo)會(huì)”。在非法吸收公眾存款的同時(shí),她還以詐騙方法非法向社會(huì)公共集資,并造成他人上千萬(wàn)元的損失。日前,三明市中級(jí)人民法院對(duì)該案作出了一審判決。

三明女老板非法集資上千萬(wàn) 一審獲刑十五年

被告人陳群英原先在三明市區(qū)、沙縣等地銷售某品牌油漆,2010年,她向原同事、朋友、顧客等社會(huì)公眾人員宣傳,通過(guò)擔(dān)任會(huì)首、在店內(nèi)登記收取會(huì)費(fèi)等方式,組織23個(gè)民間標(biāo)會(huì)并擔(dān)任會(huì)首,每股會(huì)金為5000元,1萬(wàn)元、2萬(wàn)元、3萬(wàn)元不等,至2013年8月,共非法吸收公共存款共計(jì)4060.7644萬(wàn)元。

三明女老板非法集資上千萬(wàn) 一審獲刑十五年

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其后,被告人陳群英在明知店鋪的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅減少、所購(gòu)房產(chǎn)仍有大量貸款沒(méi)有償還,自有資產(chǎn)不足以償還債務(wù)的情況下,仍編造做生意、購(gòu)買房產(chǎn)需要周轉(zhuǎn)資金等虛假理由。

三明女老板非法集資上千萬(wàn) 一審獲刑十五年

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通過(guò)借新還舊、向他人按時(shí)足額支付利息等手段,為自己營(yíng)造資產(chǎn)雄厚、信譽(yù)好的假象,先后以個(gè)人借款的形式向67名不特定人員非法集資共計(jì)5409.956萬(wàn)元,并造成共計(jì)4380.1698萬(wàn)元不能歸還。

三明女老板非法集資上千萬(wàn) 一審獲刑十五年

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法院審理后認(rèn)為,被告人陳群英使用詐騙方法非法向社會(huì)公共集資,詐騙所得共計(jì)3317.9098萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,擾亂金融秩序,其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),以標(biāo)會(huì)、高息借款等手段,非法吸收社會(huì)公共存款共計(jì)5135.0102萬(wàn)元,數(shù)額巨大,擾亂金融秩序,其行為又已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

三明女老板非法集資上千萬(wàn) 一審獲刑十五年

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根據(jù)被告人陳群英的犯罪情節(jié),及依照《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定,被告人陳群英犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣三十萬(wàn)元;犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑八年,并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十五年,并處罰金人民幣五十萬(wàn)元,繼續(xù)追繳被告人陳群英尚未退出的賬款人民幣7209.8637萬(wàn)元,發(fā)還各被告人。

責(zé)任編輯:賴志昌

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